Buscada por la justicia
República Dominicana. – La Procuraduría General de la República ha confirmado la captura de Loany Lismeiry Ortiz Nova, principal líder de una estructura criminal implicada en un caso de estafa inmobiliaria y lavado de activos conocido como el caso Guepardo.
La detención se produjo en San José de Cúcuta, ciudad ubicada al norte de Santander, Colombia, el pasado 7 de febrero.
La acción fue posible gracias a la cooperación entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional, y la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Santo Domingo, quienes trabajaron de manera conjunta para localizar a Ortiz Nova.
Según el comunicado oficial, esta operación es parte de un esfuerzo coordinado entre organismos de seguridad internacionales.
La estructura criminal, bajo la dirección de Ortiz Nova, se dedicaba a promover proyectos inmobiliarios fraudulentos, atrayendo a compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa mediante el uso de la firma RE/MAX, una empresa inmobiliaria internacionalmente reconocida.
La credibilidad de la marca fue explotada para engañar a miles de personas, quienes confiaron en la promesa de inversiones seguras.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió información clave por parte de la Dirección General de Migración de la República Dominicana.
Esta reveló que Ortiz Nova había viajado a Bogotá, Colombia el 13 de noviembre de 2024, luego de intentar evadir la investigación en su contra.
Tras una escala en Panamá, Ortiz Nova, quien había previsto regresar a República Dominicana, nunca retornó, lo que activó los mecanismos de búsqueda internacional.
En cuanto a la detención de Ortiz Nova, el procurador fiscal de Antilavado, Claudio Cordero, explicó que se iniciaron contactos inmediatos con Interpol en Bogotá para localizar a la imputada, quien se encontraba oculta.
Tras varios días de seguimiento, la captura fue ejecutada, y la Procuraduría se alista para facilitar el expediente a las autoridades colombianas para iniciar el proceso de extradición.
El caso también involucra a otros miembros de la estructura, como Yves Alexandre Giroux, quien, junto a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, está vinculado a la operación criminal.
Giroux fue arrestado el 11 de febrero en La Romana, mientras que Nova Nolasco y Rodríguez de Moya también han sido sometidas a la justicia.
Se espera que se les conozca medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana el próximo 18 de febrero.
Este golpe a la estafa inmobiliaria y lavado de activos ha afectado a cientos de víctimas, y el Ministerio Público continúa su lucha para desmantelar las estructuras criminales que operan en el país, garantizando justicia para aquellos que fueron engañados en este complejo esquema de fraude.
