Red de cuentas y transferencias internacionales en la mira
Bulgaria. La Fiscalía búlgara mantiene abierta una investigación sobre un entramado financiero irregular que habría movilizado cerca de 500 millones de euros, presuntamente vinculados al entorno del gobierno de Nicolás Maduro, a través de operaciones bancarias realizadas en el país europeo.
El foco de la pesquisa se centra en movimientos financieros inusuales ejecutados entre 2017 y 2019, período en el que se habrían canalizado transferencias de gran volumen desde Venezuela hacia distintas jurisdicciones internacionales, utilizando al banco Investbank como intermediario.
Según consta en documentos oficiales del expediente 16709/2022, los fondos bajo análisis tendrían origen en entidades estatales venezolanas como PDVSA y Corpovex, lo que llevó a las autoridades a profundizar la revisión del circuito utilizado para la salida de los recursos.
La investigación identificó el uso de 101 cuentas bancarias, todas registradas a nombre del abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, quien figura como intermediario legal en las operaciones y habría firmado los contratos y autorizaciones relacionadas con los movimientos detectados.
Del total de fondos investigados, aproximadamente 450 millones de euros habrían sido redirigidos hacia estructuras financieras externas, presuntamente bajo control de personas cercanas al Ejecutivo venezolano, mientras que cerca de 46 millones de euros pudieron ser inmovilizados por la justicia búlgara antes de su redistribución internacional.
La fiscalía sostiene que el esquema habría sido diseñado para ocultar el origen público de los recursos, mediante mecanismos financieros complejos que dificultaban su rastreo directo hacia Venezuela, apoyándose en la reiteración y fragmentación de las transferencias.
Las primeras alertas se activaron debido a la frecuencia, el volumen y la recurrencia de los envíos, los cuales coincidían con períodos de alta presión económica sobre la administración venezolana, lo que reforzó las sospechas de un patrón sistemático.
El entramado habría operado de forma continua durante dos años, hasta ser detectado por autoridades europeas. Posteriormente, la información fue compartida con agencias de investigación en Estados Unidos, donde se abrieron líneas paralelas de análisis sobre operadores financieros vinculados a Caracas.
En cuanto a Investbank, la entidad no ha sido formalmente imputada, aunque el Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de fallas internas o deficiencias en los controles de cumplimiento, aspecto que continúa bajo revisión.
El abogado Tsvetan Tsanev, señalado como figura central del esquema, enfrenta señalamientos preliminares por irregularidades financieras y presuntos vínculos con una red transnacional, sin que hasta el momento haya emitido declaraciones públicas.
Las autoridades búlgaras confirmaron que la investigación sigue activa, con cooperación internacional y análisis forense de las cuentas intervenidas, con el objetivo de identificar a los beneficiarios finales de los recursos bajo investigación.